金融机构反洗钱核心制度

金融机构反洗钱核心制度,金融机构反洗钱的三大核心职责

哪种反洗钱理念已日益成为反洗钱工作的核心 1、【答案】：C 风险为本的反洗钱管理理念，是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法。2、一）合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，做到不枉不纵，不得从事不正当竞争，妨碍反洗钱义务的履行。（二）保密原则，是指金融机...
admin 2024.05.28 67浏览 0

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